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罰單!違規將境內外匯轉移境外 京東旗下網銀在線被罰2943萬元

近日,國家外匯管理局公布了一則文書號為京匯罰〔2019〕89號的行政處罰決定書,該份罰單顯示,網銀在線(北京)科技有限公司(以下簡稱“網銀在線”)違反規定將境內外匯轉移境外,根據《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條,被國家外匯管理局北京外匯管理部罰款2943.26萬元。而在違法行為類型一欄,罰單顯示為:《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條、第十四條、《支付機構跨境外匯支付業務試點指導意見》(匯發〔2015〕7號文印發)第八條。

圖片來源:外匯管理局

據了解,此次處罰網銀在線主要依據《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條,其具體內容為:有違反規定將境內外匯轉移境外,或者以欺騙手段將境內資本轉移境外等逃匯行為的,由外匯管理機關責令限期調回外匯,處逃匯金額30%以下的罰款;情節嚴重的,處逃匯金額30%以上等值以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

而罰單中“違法行為類型”一欄載明的《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條內容為:經常項目外匯收支應當具有真實、合法的交易基礎。經營結匯、售匯業務的金融機構應當按照國務院外匯管理部門的規定,對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查。

第十四條內容為:經常項目外匯支出,應當按照國務院外匯管理部門關于付匯與購匯的管理規定,憑有效單證以自有外匯支付或者向經營結匯、售匯業務的金融機構購匯支付。

《支付機構跨境外匯支付業務試點指導意見》(匯發〔2015〕7號文印發)第八條的內容為:跨境外匯支付業務應當具有真實合法的貨物貿易、服務貿易交易背景。支付機構不得為以下交易活動提供跨境外匯支付服務:不符合國家進出口管理規定的貨物、服務貿易;不具有市場普遍認可對價的商品交易,以及定價機制不清晰、存在風險隱患的無形商品交易;可能危害國家、社會安全,損害社會公共利益的項目或經營活動;法律法規及人民銀行、外匯局規章制度明確禁止的項目。

網銀在線官網顯示,網銀在線為京東集團全資子公司,2003年成立,現有員工1200余人,公司于2011年5月3日獲央行《支付業務許可證》。2014年獲得了國家外管局頒發的“跨境支付牌照”,業務覆蓋到酒店、機票、留學匯款以及貨物進出口貿易的結售匯與購付匯。

記者注意到,今年2月,網銀在線還曾被中國人民銀行營業管理部(北京)處罰過。

當時披露的罰單顯示,網銀在線因違反清算管理規定、非金融機構支付服務管理辦法相關規定,根據《中華人民共和國中國人民銀行法》第三十二條第一款第八項和第四十六條、《非金融機構支付服務管理辦法》(中國人民銀行令〔2010〕第2號發布)第四十三條第七項的有關規定,對網銀在線(北京)科技有限公司給予警告,沒收違法所得87.48萬元,罰款90.48萬元,罰沒總額177.96萬元。在此次處罰中,央行還對網銀在線一名相關責任人給予警告,并處罰款5萬元。


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